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“Não procede a Saber por de que o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, possua participado.” Derivado do a nomeação da advogada Maria Lopes para a vice-presidência do Carf, o banco diz de que ela faz parte do conselho do órgão há 15 anos.

“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

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Este juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

ESTES arquivos com as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as companhias e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra por 1,3 bilhãeste de reais. Utilizando esses números, ficou evidente para ESTES delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim do descobrir qual era este modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro momento, estavam na mira Destes federais dois núcleos do empresas de fachada intermediadoras do pagamento de propina.

Os recursos por dívidas tributárias funcionam da seguinte maneira. O processo administrativo fiscal, este PAF, começa com este Automóvel de infraçãeste pela delegacia da Receita por cada estado. Caso o contribuinte reclame, este procedimento segue para a Delegacia da Receita Federal do Julgamento, dicas úteis a DRJ, considerada a primeira instância. Posteriormente, ESTES recursos seguem de modo a este Carf, onde passam primeiro pelas turmas ordinárias e especiais e, caso prossiga o impasse, são decididos pelo pleno da Câmara Superior por Recursos Fiscais. Este órgão é composto por 216 conselheiros, Destes quais 108 indicados através RF e 108 pelos contribuintes.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar de que ESTES dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”