Cerqueira e Leite são os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem de um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Entre as acusações, estãeste crimes de corrupçãeste ligados à compensaçãeste de créditos decorrentes de PIS e Cofins incidentes Acerca juros por capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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Para o advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, que representa o executivo no processo, a decisãeste nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara por que o senhor Trabuco não tem envolvimento usando o caso e temos bastante confiança em um desfecho benefÃcioável Acerca esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até doravante nãeste foi ouvido pelo processo.
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Vallisney observou que o sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.
Este juiz nota qual as condutas descritas pelo Ministfoirio Público nãeste podem possibilitar ser classificadas saiba como "gené especialmentericas e abstratas". "Não se mostra assim temerário este prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar que ESTES dois primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
A lista do denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
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